При обороте на карте 500 тысяч гривень в месяц, ПриватБанк не потребует подтверждения доходов, направленных на поддержку ВСУ, волонтерство или благотворительность. Об этом в комментарии LIGA.net рассказали в пресс-службе банка.
Также не нужно подтверждать полученную заработную плату или бонусы.
В ПриватБанке отметили, что более 99% платежей и переводов клиентов банка не требуют дополнительных мер финмониторинга и соответственно не требуют дополнительного подтверждения от клиента.
«Даже в случаях, когда финансовые операции клиентов существенные по объемам, – к примеру, превышают 500 тысяч гривень в месяц – банк, имея законодательно предусмотренные обязательства по изучению источников происхождения средств и операций, будет делать все возможное, чтобы установить такие источники уже имеющейся в банке информации», – добавили в банке.
Обращаться к клиенту для подтверждения доходов представители банка будут «только при значительной разнице между информацией банка относительно финансового состояния клиента, уровня его доходов и объемом операций по счетам».
Предоставить пояснения и документы клиент может как в отделение банка, так и онлайн, добавили в ПриватБанке.
Читайте также
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
