Подделка документов

Кто в зоне риска: Предприятия, в которых не выстроен внутренний процесс совершения сделок с ключевыми активами и смены руководителя.

Как работает: К регистратору или нотариусу приходит некое лицо с достоверно выглядящим пакетом документов, например, на продажу недвижимости. Документы выполнены на бланках предприятия, имеют исходящие номера, подписи и печати. Упоминается в них именно то лицо, которое подает документы. У нотариуса нет законных оснований в проведении сделки и недвижимость формально законно меняет собственника.

Как защититься: Важно не дать рейдерам запустить цепочку «добросовестных приобретателей», которая существенно усложнит и затянет процесс возврата активов.

Нужно постоянно мониторить ЕГР (корпоративные права, руководитель юрлица) и реестр прав на недвижимость (земля, здания и так далее). Можно использовать для этого существующие на рынке IT-системы, чтоб свести к минимуму человеческий фактор. 

Например, аналитическую систему проверки компаний и ФПЛ — Contr Agent, которая сигнализирует о возможных изменениях в составе основателей и руководстве компании, перераспределении долей в бизнесе, начале процедуры банкротства, новых судебны решениях. Сервис мониторинга объектов недвижимости SMS-маяк оповещает владельца по факту подачи заявления на проведение каких-либо регистрационных действий с объектом. Это позволит вовремя выявить любые нежелательные изменения и обжаловать, а в некоторых случаях, даже заблокировать их.
Disclaimer о возможном конфликте интересов, LIGA.net входит в группу компаний Liga, подразделение которой разрабатывают указанные сервисы.

Также под рукой должны быть пакеты документов для быстрой блокировки дальнейших изменений в реестрах — заявления в «антирейдерскую» комиссию при Миньюсте, заявлении о блокировке регистрационных действий для собственного нотариуса и т.д.

Понравилась новость? Поделитесь ею с с вашии друзъями!: