
Подделка документов
Кто в зоне риска: Предприятия, в которых не выстроен внутренний процесс совершения сделок с ключевыми активами и смены руководителя.
Как работает: К регистратору или нотариусу приходит некое лицо с достоверно выглядящим пакетом документов, например, на продажу недвижимости. Документы выполнены на бланках предприятия, имеют исходящие номера, подписи и печати. Упоминается в них именно то лицо, которое подает документы. У нотариуса нет законных оснований в проведении сделки и недвижимость формально законно меняет собственника.
Как защититься: Важно не дать рейдерам запустить цепочку «добросовестных приобретателей», которая существенно усложнит и затянет процесс возврата активов.
Нужно постоянно мониторить ЕГР (корпоративные права, руководитель юрлица) и реестр прав на недвижимость (земля, здания и так далее). Можно использовать для этого существующие на рынке IT-системы, чтоб свести к минимуму человеческий фактор.
Также под рукой должны быть пакеты документов для быстрой блокировки дальнейших изменений в реестрах — заявления в «антирейдерскую» комиссию при Миньюсте, заявлении о блокировке регистрационных действий для собственного нотариуса и т.д.